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JUNTA DE ACCIONISTAS 29-10-2012

JUNTA DE ACCIONISTAS 29-10-2012
Lunes, 27 de julio de 2015

MASTERNOU, S.A.

 

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de Octubre de 2012, a las 19.30 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, relativo todo ello al Ejercicio 2011.


SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2011.


TERCERO.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.


Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro del Informe sobre la modificación estatutaria propuesta para la ampliación del objeto social, pudiendo solicitar su envío gratuito por correo.


En Barcelona, a 7 de septiembre de 2012.

 

 


Fdo. Miguel Ángel García Moreta

Administrador Único.

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